Antiriciclaggio

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Lo Studio Legale Napolitano di Roma si occupa di normativa antiriciclaggio, svolgendo assistenza e consulenza alle imprese e, in genere, per tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, lo Studio Legale Napolitano presta le seguenti attività:

  • Consulenza e assistenza con riferimento agli adempimenti richiesti ai destinatari del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche in relazione a specifiche operazioni;
  • Formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati, nonché di segnalazione di operazioni sospette;
  • Analisi del contenuto e delle modalità di alimentazione dell’Archivio unico informatico;
  • Organizzazione di attività formative in materia di antiriciclaggio (quadro normativo generale, obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, sistema sanzionatorio, etc.).

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