Désolé, cet article est seulement disponible en Italiano. Pour le confort de l’utilisateur, le contenu est affiché ci-dessous dans une autre langue. Vous pouvez cliquer le lien pour changer de langue active.

L’Avv. Maria Teresa Napolitano è intervenuta al Convegno su « I nuovi obblighi della IV Direttiva Antiriciclaggio », che si è tenuto il 7 luglio scorso, a Milano, presso la Banca Popolare di Milano.  L’iniziativa, organizzata dall’AIRE – Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, ha riguardato, in particolare,  il ruolo di primaria importanza nella lotta ai profitti illeciti che la nuova normativa, sempre più, affida agli intermediari finanziari ed, in particolare, al sistema bancario nazionale.

L’ entrata in vigore della quarta direttiva antiriciclaggio, modificherà in questo senso la vigente direttiva 2005/60/CE, incorporando i principi espressi nelle 40 Raccomandazioni Internazionali del GAFI. Partendo dall’analisi delle novità normative, prima tra tutte l’istituzione di registri centrali dei titolari effettivi, il dibattito ha riguardato il quadro all’interno del quale gli operatori del settore finanziario saranno chiamati ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio.