{"id":130,"date":"2015-10-01T16:17:50","date_gmt":"2015-10-01T16:17:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiolegalenapolitano.com\/?page_id=130"},"modified":"2015-11-04T10:10:53","modified_gmt":"2015-11-04T10:10:53","slug":"anti-money-laundering","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.studiolegalenapolitano.com\/es\/attivita\/anti-money-laundering\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"<p class=\"qtranxs-available-languages-message qtranxs-available-languages-message-es\">Disculpa, pero esta entrada est\u00e1 disponible s\u00f3lo en <a href=\"https:\/\/www.studiolegalenapolitano.com\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/130\" class=\"qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-it\" title=\"Italiano\">Italiano<\/a>, <a href=\"https:\/\/www.studiolegalenapolitano.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/130\" class=\"qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-fr\" title=\"Fran\u00e7ais\">Fran\u00e7ais<\/a> y <a href=\"https:\/\/www.studiolegalenapolitano.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/130\" class=\"qtranxs-available-language-link qtranxs-available-language-link-en\" title=\"English\">English<\/a>. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.<\/p><p><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo Studio Legale Napolitano di Roma si occupa di normativa antiriciclaggio, svolgendo assistenza e consulenza alle imprese e, in genere, per tutti i soggetti sottoposti agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">In particolare, lo Studio Legale Napolitano presta le seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Consulenza e assistenza con riferimento agli adempimenti richiesti ai destinatari del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, anche in relazione a specifiche operazioni;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Formalizzazione e\/o aggiornamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati, nonch\u00e9 di segnalazione di operazioni sospette;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Analisi del contenuto e delle modalit\u00e0 di alimentazione dell\u2019Archivio unico informatico;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Organizzazione di attivit\u00e0 formative in materia di antiriciclaggio (quadro normativo generale, obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione e registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, indicatori di anomalia, limitazioni all\u2019uso del contante e dei titoli al portatore, sistema sanzionatorio, etc.).<\/li>\n<\/ul>\n<p><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Disculpa, pero esta entrada est\u00e1 disponible s\u00f3lo en Italiano, Fran\u00e7ais y English. 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